О нечистых на руку дельцах - начистоту

В обеспечении экономической стабильности нужное значение имеет законный оборот денежных средств. Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией пре¬ступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан осуществляет в этом направлении последовательный надзор.

Как сообщили корреспонденту УзА в Ташкентском областном управлении департамента, в последнее время раскрыты десятки преступлений в данной сфере. Способствовало этому и налаживание обмена информацией между банками и другими ведомствами. В частности, работники управления провели аналитическую проверку на чирчикском автозаправочном пункте общества с ограниченной ответственностью "Расул Рат". Как выяснилось, работники этой автозаправки Б. Шадыев и Ш. Сиддиков, вступив в сговор с группой лиц, продали им более четырех тысяч литров бензина, а в составленном по этому поводу документе говорилось, что продажа осуществлена посредством пластиковых карточек на сумму более двух миллионов сумов. На самом же деле деньги, вырученные от этой сделки, не были сданы в банк, а за определенную мзду обналичены и поделены между сообщниками. В ходе расследования данного случая оказалось, что поступившие от продажи на этом пункте наличные деньги в размере 1 миллион 335 тысяч сумов не прошли через контрольно-кассовый аппарат. В результате проверки здесь также были обнаружены большие излишки бензина.

Случаи правонарушений были выявлены и во время проверки, проведенной на автозаправочном пункте этого же общества в Бостанлыкском районе. В частности, не прошли через контрольно-кассовый аппарат более трех миллионов сумов, поступивших от продажи горючего. Сейчас по данным фактам ведется следствие.

Обнаружены правонарушения и в ходе проверки, проведенной в янгиюльском ООО "Ният ишонч". Так, часть кондитерских изделий на общую сумму 29,2 миллиона сумов была закуплена путем перечисления и таким же путем продана, большая же часть была реализована за наличные деньги, не сданные в банк. В отношении руководителя общества Н. Юлдашева, забывшего о возложенной на него ответственности, возбуждено уголовное дело.

В результате проведен¬ных управлением мероприятий по выявлению, профилактике и предотвращению правонарушений, связанных с незаконным оборотом денег, за минувший период текущего года было раскрыто более 70 подобных фактов. Выявлено около 8 миллиардов сумов, находившихся в незаконном обо¬роте.

Против виновников возбуждены уголовные и административные дела.

Н. АБДУРАИМОВА, корр. УзА.